股本变更 - 1996年10月29日上市，总股本变更为7988万股[6] - 1997年5月13日总股本变更为15976万股[6] - 2010年4月16日总股本变更为207681760股[6] - 2015年9月18日总股本变更为1340879312股[6] - 2016年10月18日总股本变为1332962077股[6] - 2017年1月11日总股本变为1331408935股[7] - 2019年1月10日总股本变为1322017394股[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1322017394元[8] - 公司股份总数为1322017394股，均为普通股[13] - 公司营业期限为五十年[8] 股东权益与规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东对决议可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东处置股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38][41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[45] - 股东大会网络投票开始、结束时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[46] - 股东大会延期或取消需提前公告[47] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[54] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[55] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[86] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[88] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[90] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[90] 监事会相关 - 监事会成员由3名组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[101] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[101] 财报与分红相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[105] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 公司以每三年为周期制订股东分红回报规划[113] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[66] - 公司指定《中国证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[124] - 公司通知送达日期有不同规定[122] - 本章程自股东大会审议通过之日起施行[140]