公司章程修订 - 公司营业期限由30年修订为长期[3] - 公司经营范围新增日用品、消毒剂类销售等业务[3] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[4] 股票收益与投票权 - 公司持有5%以上股份的股东、董监高买卖股票收益归公司所有[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[6] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东大会审议[6] 独立董事规定 - 独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事候选人提名时未取得资格证书，应承诺参加培训并取证，此后至少每两年参加一次后续培训[7] - 特定自然人及其亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年报同时披露[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人，经股东大会选举决定[10] - 独立董事每届任期三年，可连选连任，但连任不超六年[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 独立董事辞职或被解除职务致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[11][12] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期召开董事会会议或延期审议事项[13] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存五年[13] - 独立董事聘请中介机构及行使职权所需费用由公司承担[13] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在年报披露[13] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或超过1/2独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[16] 审计与分红 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[17] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且召集人为会计专业人士[15] - 战略、提名及薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] - 上市公司制定现金分红方案时，董事会应研究论证现金分红的时机、条件、最低比例等事宜[17] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益的，有权发表独立意见[17] - 利润分配方案需经独立董事认可后提交公司董事会审议[17] 审批情况 - 本次《公司章程》修订经第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审批[17]