制度修订 - 公司于2023年12月29日召开会议审议通过修订《独立董事制度》议案[1] - 修订后的《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议[15] 任职要求 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[2] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 独立董事在董事会成员中比例不低于三分之一[5][6] - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] 履职规范 - 连续二次未亲自出席董事会会议将被撤换[7] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[7] - 上市公司60日内完成独立董事补选[8] - 重大关联交易需独立董事认可[8] - 独立董事需关注特定借款或资金往来[9] - 独立董事行使部分职权需1/2以上同意[9] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事在特定委员会成员中占1/2以上比例[11] - 审计委员会由独立董事担任召集人[11] - 独立董事每年现场调查不少于15天[11] - 工作记录等资料保存10年[12] - 2名以上独立董事可联名要求延期会议或事项[12] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件，董事会秘书协助[13] - 行使职权时公司人员应配合[13] - 聘请中介机构费用由公司承担[13] - 公司给予独立董事适当津贴[13] - 公司可建立责任保险制度[13] 述职与责任 - 独立董事按时出席会议，提交年度述职报告并备案[14] - 述职报告应包含多方面情况[14] - 述职报告最迟在股东大会通知时披露[14] - 擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[15]