业绩总结 - 致同认为公司2023年底财务报告内控有效[8] - 董事会认为内控评价基准日财务报告内控无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[19] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥4%[24] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[24] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为损失≥5000万[25] 未来展望 - 2024年围绕高质量发展推进内控管理建设[30] 其他新策略 - 报告期完成20多项制度制修订，完善《内控手册》等[30]