证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-046 中航重机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于2023 年8月25日以现场及视频方式在上海召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2023年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《中航重机关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要（2022 年修订》等相关法律 法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管 理违规情形。 表决情况：9 票同意、0 票 ...