证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-059 中航重机股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次临时会议 于2023年10月10日以现场及视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空 经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董 事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经审议，董事会同意公司对 16 名激励对象所持有的限制性股票 1,223,278 股进行回购并注销，具体详见公司于 2023 年 10 月 11 日在上交所网站披露的相 关公告。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁 期解锁条件成就的议案》 经审议，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个 ...