证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-067 中航重机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于2023 年10月27日以现场方式在力源液压股份有限公司会议室（贵州省贵阳市乌当区北 衙路501号）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 表决结果：通过。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2023年第三季度报告》 经审议，董事会同意通过《中航重机 2023 年第三季度报告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议 案》 经审议，董事会同意通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规 则>的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本 ...