中航重机股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和规范性文件及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人； （二） 符合国家法律、法规规定和《公司章程》的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事； （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，被处刑罚，执行期满未逾 5 年，或因其他犯罪被剥 ...