武汉祥龙电业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委 员会2023年履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈丽红女士、独立董 事王翔先生和非独立董事彭振宏先生组成。董事会审计委员会全部委 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并由具有 专业会计资格的独立董事陈丽红女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （四） 审核公司财务信息 | | | 召开日期 | | | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 27 日 | 第一次 | 审议公司 2022 年年报审计工作计划、工作 | | | | | | | | 情况及审计重点问题。 | | 2023 | 年 | 3 ...