证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-003 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话 方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召 开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长董耀军先生主持， 公司监事及高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 (二) 2023 年年度报告及其摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过，该议 案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司 2023 年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年年 ...