公司基本信息 - 公司1996年10月获批发行2200万股人民币普通股，11月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为130000万元[7] - 公司股份总数为130000万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[17] - 员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[19] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足5人时，2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[34] - 单独或合并持股3%以上股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[66] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[67] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[69] 重大交易相关 - 重大交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[70] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[70] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[70] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[70] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[71] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[71] 关联交易相关 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需董事会审议[71] - 公司与关联法人或其他组织交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[71] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名[78] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[78] - 监事任期每届为3年[83] - 监事会由3 - 5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[90] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[109] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110]