董事会会议 - 2024年4月19日召开第十一届董事会第九次会议[2] 章程修改 - 独立董事连续任职不超六年[2] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[2] 委员会规定 - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人[4] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会[4] - 审计委员会每季度至少开一次会[4] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[4] 董事会职责 - 负责聘任或解聘高级管理人员等事项[5] - 对提名委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[5] 薪酬委员会职责 - 制定董事和高管考核标准及薪酬政策[5] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[5] 其他 - 《章程》修订提交2023年年度股东大会审议[5]