国泰君安证券股份有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 （中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号） 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（下称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐 ...