2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）接受 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"发行人"）的委托， 担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 ...