薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定细则[4] - 由3名董事组成，独立董事占多数[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，定期提前5天、临时提前3天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 下设工作小组提供资料，对董高进行绩效评价并提报酬建议[11][12] - 董事薪酬报董事会同意后交股东大会，高管薪酬报董事会批准[11] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[15] - 细则自董事会审议通过生效[18]