公司基本信息 - 公司1996年10月首次发行1500万股人民币普通股，11月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为95158.6865万元，股份总数为95158.6865万股，均为普通股[6][12] - 公司发起人共五家，西藏金珠（集团）有限公司以净资产投入，其他四家以现金投入，出资时间为1996年4月[12] 股份相关 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[15] - 特定合并、异议收购情形应在6个月内转让或者注销[15] - 用于员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00等[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[57] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任时间不得超过六年[60] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[76] - 总经理、副总经理等为高级管理人员，总经理每届任期三年，连聘可连任[76][77] - 监事任期每届为3年，连选可连任[80] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[93] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，聘用由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[99] - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人等[105] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[108] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但对股东大会决议有重大影响的股东[114]