会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席[3] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[4] 培训学习情况 - 2023年独立董事参加中、鲁上市公司协会讲座、会议等19个（次）[7] 公司治理情况 - 独立董事核查关联交易，认为合规[8] - 公司确保财报真实准确，内控无重大缺陷[9] 人事聘任情况 - 建议续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 聘任李方为财务总监，任期至本届董事会期满[10] - 报告期内董事会审议聘任高管6人次、选举董事8人次[11] 调研情况 - 2023年独立董事实地调研鲁银新材等子公司[5]