证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-038 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》 相关条款进行修改。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关 于修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内 容如下： | 原条款内容 | 现修改内容 | | --- | --- | | 公司设独立董 原第一百零五条 | 公司设独立董事， 第一百零五条 | | 事，独立董事的人数占董事会人数的比 | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 例不应低于三分之一。 | 不应低于三分之一。公司制定《独立董 | | （一） 公司独立董事是指不在公 | 事制度》并参照相关规定执行。 | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | （一）独立董事是指不在公司担任 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行 | 除董事外 ...