银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年10月14 日以书面形式发出，会议于2023年10月25日上午9点在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长 曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2023-037 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现对公司第九届董事会审计委员会 成员调整如下： 主任委员：独立董事于晓鸥女士 委员：董事长曲奎先生、董事于滨先生、独立董事刘小玲女士、独立董事马生 元先生 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 ...