证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-005 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2024年3月8日 以书面形式发出，会议于2024年3月20日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2024 年 ...