会议召开情况 - 2023年召开14次董事会和3次股东大会[5] - 2023年审计与风险管理委员会召开8次会议[5][6] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 2023年战略与投资管理委员会召开4次会议[5][6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5][6] 独立董事履职 - 独立董事张秋生2023年应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事在中储股份现场工作不少于十五日[11] 议案审议 - 九届十次董事会审议通过为天津滨海中储物流有限公司提供担保议案[14] - 2023年12月25日独立董事专门会议表决通过预计2024年一季度日常关联交易金额议案[14] - 九届六次董事会审议通过预计2023年度对外担保额度议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年年度报告相关议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年度单项大额计提资产减值准备议案[16] - 审计与风险管理委员会第九次会议审议通过变更会计师事务所议案[18] - 九届十三次董事会审议通过聘任王海滨为总裁，邓玉山、杨飚为副总裁议案[20] - 九届九次董事会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[24] - 九届七次董事会审议通过诚通财务有限责任公司2022年度风险持续评估报告[25] 费用与报告披露 - 2023年公司审计费用为270万元，含财务报告审计200万元，内控审计70万元[19] - 2023年按时披露多份报告及《内部控制评价报告》[17] 利润分配 - 公司2022年度利润分配方案于2023年6月15日实施完毕[22]