会议召开情况 - 2023年召开14次董事会和3次股东大会[5] - 2023年审计与风险管理委员会召开8次会议[5][6] - 2023年提名委员会召开2次会议[5][6] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5][6] - 2023年12月25日全体独立董事召开专门会议[14] 议案审议情况 - 九届六次董事会审议通过预计2023年一季度日常关联交易金额议案[13] - 九届七次董事会审议通过确认2022年度及预计2023年度日常关联交易议案[14] - 九届十次董事会审议通过为天津滨海中储物流有限公司提供担保议案[14] - 九届十九次董事会审议通过预计2024年一季度日常关联交易金额议案[14] - 九届六次董事会审议通过2023年度对外担保额度议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年年度报告相关议案[15] - 九届七次董事会审议通过2022年度单项大额计提资产减值准备议案[17] - 九届十三次董事会审议通过聘任王海滨为总裁等议案[21] - 九届九次董事会审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[26] - 九届七次董事会审议通过诚通财务公司2022年度风险持续评估报告[27] 其他事项 - 2023年独立董事张建卫现场工作不少于十五日[11] - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等报告[18] - 聘任信永中和为2023年度审计机构，费用270万元[20] - 2022年度利润分配方案于2023年6月15日实施完毕[23][24][25] - 2023年度建立健全信息披露制度[28]