董事会会议召开安排 - 每年召开四次定期会议，各季度时间节点明确[6] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[11] 董事会决策权限 - 决定不超上一年度合并净资产值10%投资方案（不含土地），购置不超35%土地[3] 会议相关规则 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超两名委托[15][18] - 表决一人一票，提案通过有票数要求[22][25] - 董事回避有相关规定，提案未通过有审议限制[26][30] 其他事项 - 2024年9月20日提交《董事会议事规则（修订草案）》至临时股东大会审议[2] - 会议档案保存不少于十年[39]