股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:30在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年3月14日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年3月7日[4] 审计机构变更 - 拟不再续聘天健会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[16] - 2024年度审计费用为120万元，其中年报审计报酬100万元，内控审计报酬20万元，与上一年度持平[22] - 第十届董事会第二十四次会议以9票同意通过选聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[24] 立信相关情况 - 截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名[17] - 立信2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[17] - 2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户1家[17] - 截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[17] - 投资者诉保千里等案，一审判决立信对保千里在2016 - 2017年期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任[18] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、纪律处分2次，涉及从业人员82名[19] 人员信息 - 项目合伙人俞伟英2007年执业，2024年开始为本公司服务[20] - 签字注册会计师唐伟2013年执业，2024年开始为本公司服务[20] - 质量控制复核人孙峰2008年执业，2024年开始为本公司服务[20] 公司制度与选举 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[26] - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[27] - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[27] - 上届董事会、监事会及持股5%以上股东可提名董、监事候选人，不足5%股东联合持股达5%也可提名[27] - 代表职工的监事由公司职工代表大会选举产生[27] - 公司实行累积投票制选举董事、监事，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[28][29] - 当选董事、独立董事、监事得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[28][29][30] - 董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，下次股东大会应在本次结束后两个月内召开[30] - 公司设总经理1名，副总经理3名，由董事会聘任或解聘[30][31] - 《公司章程》中“经理”修改为“总经理”，“副经理”修改为“副总经理”，删去“经理助理”[31] - 公司制定《独立董事工作制度》，原《独立董事年报工作制度》《独立董事制度》废止[33] 监事补选 - 公司补选监事，控股股东提名李传芳先生为候选人[35] - 若股东大会审议通过，李传芳先生任期至2024年5月7日止[35]