公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事程惠芳出席10次董事会会议，0次股东大会[6] - 提名委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议，程惠芳均出席[6] - 程惠芳对审议事项均投赞成票[7] - 2023年两位非独立董事因工作调动离任[18] - 程惠芳同意聘任季江锋为副总经理，提名两人为非独立董事候选人[18] 财务与分配 - 2022年末总股本1,465,790,928股，扣除回购股后每10股派现1.70元，派现230,845,619.02元[24] - 分配后剩余可供分配利润1,641,352,762.43元结转以后年度[24] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[22] - 使用4.10 - 8.06亿元自有资金回购股份，截至2023年10月11日回购107,875,522股，占比7.36%，用资481,088,322.71元[25] 合规与披露 - 2023年关联交易履行审批程序，按市场原则定价[16] - 2023年无逾期、违规、关联方担保及资金占用情况[17] - 报告期内按时披露多份报告[20] - 董事、高管薪酬方案合规[19] - 报告期内内部控制制度有效执行，无重大缺陷[21] - 报告期内承诺履行良好，无违约[28] - 2023年度信息披露真实准确完整[29] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，为公司提建设性意见[32]