业绩总结 - 2023年公司营业收入8.55亿元、利润总额2.80亿元、归母净利润2.14亿元[18][57] - 2023年营业总收入85,479.67万元，较上年同期增加4.22%[59] - 2023年公司总资产124.07亿元，净资产（归属于母公司）59.89亿元[57] - 2023年利润总额较上一报告期减少13.01亿元，归母净利润减少9.72亿元，减幅81.93%[57][58] - 2024年营业收入预算95,000万元，较2023年增加11.14%[74] - 2024年利润总额预算30,000万元，较2023年增加7.08%[74] 产品技术研发 - 2023年迭代升级“孔雀云展”等系统，发布“嘀嗒找布”小程序[22] - 2024年要打造纺城云上“元宇宙”，做强数字市场“新生态”，构建产业联动“智慧脑”[35] 市场扩张和并购 - 2023年完善利可达平台布局，实现下属市场全覆盖[22] - 2023年与中青宝合作打造元宇宙线上交易平台[22] - 2023年启动建设以中国轻纺城面料产品为核心的设计师平台[22] - 数字物流港项目获465亩建设用地，累计投入24.54亿元[25] - 轻纺智谷数字工业园区项目一期主体结构施工约90%，累计投入2.18亿元[25] - 全年股权投资累计约1.2亿，完成欣吉特股权增资等多项投资[26] 其他新策略 - 2023年董事会明确“市场、数字、投资”三大战略主线[19] - 2024年围绕“市场、数字、投资”三大战略开展工作[30] - 2024年开展股权激励和员工持股试点，探索职业经理人制度[32] - 2024年持续落实现金分红政策，加强资本市场引导，力争市值回归内在价值[36] - 2024年积极调研资产证券化模式，拓宽融资渠道，加强合作[39] 财务相关 - 2022年度每10股派发现金红利1.70元（含税），回购107,875,522股，占总股本7.36%[28] - 2023年度母公司实现净利润2.164098896亿元，提取10%法定公积金计0.2164098896亿元[77] - 公司拟以2023年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利1.357915406亿元[78] - 2024年公司拟向每位独立董事支付津贴10万元（税前）[82] - 2024年公司拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监事支付津贴3万元（含税）[84] 治理结构 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》，完善《公司章程》部分条款[21] - 公司章程修改后新增坚持党对国有企业领导等条款[86] - 公司第十一届董事会由九人组成，非独立董事六人、独立董事三人[92][95] - 公司第十一届监事会成员由三人组成，其中职工监事一人[98] 会议相关 - 2023年公司召开董事会会议10次，监事会8次，股东大会3次[28] - 本次股东大会现场会议时间为2024年5月7日下午14:30，网络投票时间为2024年5月7日[3] 审计相关 - 天健会计师事务所认为公司2023年保持了有效的财务报告内部控制[51] - 监察审计部认为公司暂时未发现内部控制重大缺陷[51] - 公司拟聘任立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[115]