天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年八月 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始 （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况 （四）宣读、 审议以下议案 1、审议《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司渤海石化 拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》 2、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 3、审议《关于选举第十届董事会独立董 ...