证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任王振兴先生为公司董事会秘书。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任 董事会秘书的公告》。 (二)表决通过《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目 （关联交易）的议案》 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 19 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 ...