业绩总结 - 2023年报废处置固定资产54项，原值13819.78万元，净值269.24万元，净收益302.29万元[3] - 2023年计提资产减值准备8572.50万元，母公司对子公司应收款及利息计提坏账7300.58万元[6] - 2023年母公司净利润 - 7936.95万元，合并报表归属股东净利润 - 32259.35万元[7] - 期末母公司未分配利润 - 10750.97万元，合并报表未分配利润9679.95万元[7] - 2023年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本[7] 未来展望 - 2024年申请签署授信额度控制在31.94亿元以内，时点融资余额管控在250439.91万元以内[9] - 2024年母公司授信额度180400万元，融资计划168400万元[9] - 2024年子公司授信额度89000万元，融资计划62039.91万元[9] - 预留融资额度50000万元，计划融资20000万元[9] - 2024年向中国银行申请5.6亿元项目贷款，以福建安砂建福水泥有限公司土地及建筑物抵押[11] - 以福州建福大厦抵押，向农业银行顺昌县支行申请9400万元融资额度[11] - 以1500万股兴业银行股票质押，向招商银行等申请1.8亿元融资额度[11] - 2024年度拟为子公司签署担保额度管控在11.4亿元以内[11] 其他新策略 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用137.8万元（含税）[8] - 《公司2024年度担保计划》表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》含8个子议案[14] - 《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] 人事变动 - 同意增补陈宣祥为董事，谢增华退休辞去董事职务[18][19] 会议安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[20]