新奥天然气股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月27日9点00分 召开地点：浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路777号舟山希尔顿酒店会议 室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月27日 至2024年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （三）会议议程 （一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况 （二）选举监票员和计票员 1、审议《新奥股份2023年年度报告》及摘要 2、审议《新奥股份2023年度董事会工作报告》 3、审议《新奥股份2023年度监事会工作报告》 4、审议《新奥股份2023年度财务决算报告》 5、审议《新奥股份2023年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审 ...