证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-003 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 25日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第四十八次会议 的通知。会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议由袁 清茂董事长主持，应到董事十一名，实到董事七名，刘卫华副董事长委 托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，余忠良董事委托陈鹰副董事长 出席会议并行使表决权，王超群、张远堂独立董事委托樊三星独立董事 出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度经营计划》； 同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年度项目计划》； 同意票11票，反对票0票，弃权票 ...