证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-005 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四 十八次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订董事 会专门委员会议事规则的议案》《关于重新制订<独立董事工作制度>的议 案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。具体修订内容如下： - 1 - 修订前 修订后 原第二十五条 公司因本章程 第 二 十 三条 第 （一 ） 项 、 第 （二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东大会决 议；公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公 司股份的，可以依照本章程的 规定或者股东大会的授权，经 第二十五条 公司因本章程第 ...