审计委员会2023年度履职报告 董事会： 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规 定及公司董事会审计委员会议事规则，2023 年度山西杏花村 汾酒厂股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会审计委员会 勤勉尽责，恪尽职守,积极开展工作，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 目前，公司第八届董事会审计委员会由董事李振寰和独 立董事樊燕萍、王超群、张远堂、李临春组成，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事樊燕萍同志担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议： （1）审阅财务部门编制的 2022 年度财务报表； （2） 审查大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年报审计计划及进场安排。 1 2、2023 年 4 月 21 日，召开了第二次会议： （1）审议 2022 年度财务审计报告初稿； （ ...