证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-099 二、董事会秘书联系方式 联系电话：0375-3921231 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务总 监代行董事会秘书职责的议案》，同意在公司聘任董事会秘书前指定 由公司财务总监李伟先生代行董事会秘书职责。详见公司 2023 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《神马股份十一届十七次董事 会决议公告》（公告编号：2023-043）。 2023 年 10 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李伟先生 （简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 李伟先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并 完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证 ...