证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-111 神马实业股份有限公司 十一届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 12 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 根据国开行"实施专项贷款、加大对制造业投资力度"的信贷政策， 公司拟向国家开发银行河南省分行申请 5 亿元研发项目专项贷款授 信额度。本次新增授信发生后，公司共累计向国家开发银行河南省分 行申请 13 亿元融资授信额度。 为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表 公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、 ...