2023 年第七次临时股东大会决议 神马实业股份有限公司 高管(签字): 记录人(签字): 神马实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司东配楼二楼会议室召开；通过交易系统投票平台的投票时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。出席会 议的股东和代理人共 18 人，持有及代表股份 673,885,991 股，占公司 总股本的 64.5374%，公司董事、监事、高级管理人员共 7 人出席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规 定，北京市众天律师事务所王半牧律师和鞠慧颖律师为本次股东大会 作见证。 会议议案审议结果如下： 一、审议通过关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转股 的议案。 (本页无正文,为神马实业股份有限公司 2023年第七次临时股东大会 决议签字页) 董事(签字): 监事(签字): 2023 ...