证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-004 神马实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年1 月30日公司第十一届董事会第三十次会议以同意9票， 反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程做如下 修改： 一、原第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 说明理由并公告。 现修改为： 第四十七条 经全体独立董事过半数同意， 独立董事有权向董事 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 董事会 ...