董事会议事规则 神马实业股份有限公司 （九）决定公司内部管理机构的设置； （2024 年修订） 第一条 为了进一步规范神马实业股份有限公司（简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《神马实业股 份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大 会负责。董事会由 9 人组成，设董事长一人，副董事长一人。公司董 事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （八）决定不超过公司净资产 10％的风险投资、资 ...