神马实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神马实业股份有限公司（简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...