证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-003 神马实业股份有限公司 十一届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 30 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立 董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人 员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议通过了如下决议： 一、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对公司《董事会审计委 员会实施细则》进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案。 根据《公司法》《上市公 ...