会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，股东大会2次[4] - 审计委员会召开5次会议[6] - 提名与薪酬考核委员会召开2次会议[7] - 关联交易审核委员会召开2次会议[7] - 战略（投资决策）委员会召开1次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会8次，股东大会1次[4] - 各委员会会议独立董事按要求参加无委托出席和缺席[6][7] - 独立董事多次对议案发表意见[13] 公司决策与事项 - 对中能源集团财务有限责任公司同比例增资[14] - 提名第十一届董事会董事候选人和选举董事长通过审核[18] 其他事项 - 聘任中天运会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 根据财政部规定变更会计政策[17] - 董事、高管对2023年度定期报告签署书面确认意见[14] - 公司及关联方未发生违反承诺履行情况[14] - 已建立较完善内部控制体系[16] - 年度报告披露的董事、高管薪酬符合公司制度[18]