厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程...................2 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ....3 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司董事会议事规则》的议案 ...20 议案 3：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司独立董事制度》的议案 .....21 议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 .....22 1 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 现 ...