厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-047 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开 及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可将该议案提交公司 股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会考察推荐，公司董事会同意提名王志强先生为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东 ...