厦工股份:厦工股份第十届董事会第十八次会议决议公告
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2024-003 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会于 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十八次会议通知。会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议: (一)审议通过《关于制定<公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于重新制定<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会审计委员会实施细 则》。 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份 ...