厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人江 曙晖作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 2023 年度，本人出席公司股东大会的情况如下： | 姓名 | 年度任职期间应出席股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | | 江曙晖 | 4 | 4 | 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人出席董事会会议情况如下： 江曙晖，于 2017 年 11 月 24 日 ...