厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所的要 求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团 财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》 等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。 二、内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，国贸财务公司组建了高 效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不 相容职务分离的原则，国贸财务公司建立了由董事会、监事会和经营管理层组成 的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合 ...