厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-005 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 4 月 7 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...