厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现任委员为王志强、郑晓剑、林菁，其中王志强为主 任委员。 原审计委员会主任委员江曙晖女士因担任公司独立董事满6年离任，公司于2023年 12月6日召开第十届董事会第十五次会议补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员 会委员，并经审计委员会委员选举为主任委员。 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独 立董事，独立董事委员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会合计召开会议9次。所有委员均按时出席历次审计委员会会 议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计 委员会审议意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械 ...