厦门厦工机械股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事郑晓剑先生的书面 辞职报告，郑晓剑先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会提名委 员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，郑晓剑先生不再 担任公司任何职务。 鉴于郑晓剑先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，郑晓剑先生的辞职将自公司股东大会 选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，郑晓剑先 生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员 的职责。 郑晓剑先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职 而需知会股东的事宜。 生之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（朱小勤女士简 ...