股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-017 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 5 月 31 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十一次会议通知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名朱小勤女士为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日 止。 提名委员会审查意见：通过对朱小勤女士的学历、专业知识和工作履历等方面的核查， 认为其具备履行上市公司独立董事职责相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在 法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公 ...